主旨： 公告本公司113年度第一次股東臨時會全面改選董事
(包含獨立董事)當選名單
股票代號：4402
發言時間：2024-02-29 14:40:53
說明：
1.發生變動日期:113/02/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：黃慶家
董事：楊燈雄
董事：福得投資股份有限公司代表人：尤雯雯
董事：曜通貿易股份有限公司代表人：劉巧玲
董事：楊國華
董事：蔣國瑞
獨立董事：黃聯昇
獨立董事：莊璧華
獨立董事：李麗澤
4.舊任者簡歷:
董事：黃慶家/柏菲特企業負責人
董事：楊燈雄/福大材料科技股份有限公司董事長
董事：福得投資股份有限公司代表人：尤雯雯/臺鹽實業股份有限公司董事
董事：曜通貿易股份有限公司代表人：劉巧玲/曜通貿易股份有限公司監察人
董事：楊國華/也威生化科技有限公司經理人
董事：蔣國瑞/福大材料科技股份有限公司董事
獨立董事：黃聯昇/駐西班牙代表處主事
獨立董事：莊璧華/冠昱聯合會計師事務所合夥人
獨立董事：李麗澤/僑光科技大學副教授
5.新任者職稱及姓名:
董事：兆天國際投資股份有限公司法人代表人：唐承
董事：兆天國際投資股份有限公司法人代表人：林素幸
董事：玄烽國際投資股份有限公司法人代表人：韓雨生
董事：玄烽國際投資股份有限公司法人代表人：施佑侖
董事：匯天下投資股份有限公司法人代表人：唐榮華
董事：匯天下投資股份有限公司法人代表人：曾麒峰
獨立董事：李孟修
獨立董事：陳佳煒
獨立董事：林耀文
6.新任者簡歷:
董事：兆天國際投資股份有限公司法人代表人：唐承/郡都建設(股)公司總經理
董事：兆天國際投資股份有限公司法人代表人：林素幸/郡都建設(股)公司財務協理
董事：玄烽國際投資股份有限公司法人代表人：韓雨生/東方文苑國際文創有限公司總監
董事：玄烽國際投資股份有限公司法人代表人：施佑侖/永順行建材有限公司副總經理
董事：匯天下投資股份有限公司法人代表人：唐榮華/象田建設(股)公司董事長
董事：匯天下投資股份有限公司法人代表人：曾麒峰/國立中山大學兼任講師
獨立董事：李孟修/臺經聯合會計師事務所所長
獨立董事：陳佳煒/祺勝聯合法律事務所主持律師
獨立董事：林耀文/財團法人新文化基金會董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:股東臨時會全面改選董事(包含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
董事：兆天國際投資股份有限公司法人代表人：唐承，持股16,900,000股
董事：兆天國際投資股份有限公司法人代表人：林素幸，持股16,900,000股
董事：玄烽國際投資股份有限公司法人代表人：韓雨生，持股5,100,000股
董事：玄烽國際投資股份有限公司法人代表人：施佑侖，持股5,100,000股
董事：匯天下投資股份有限公司法人代表人：唐榮華，持股3,762,087股
董事：匯天下投資股份有限公司法人代表人：曾麒峰，持股3,762,087股
獨立董事：李孟修，持股0股
獨立董事：陳佳煒，持股0股
獨立董事：林耀文，持股0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/23 ~ 113/08/22
11.新任生效日期:113/02/29
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
