(9802)鈺齊-KY-重大訊息2024-02-26重大訊息- 本公司董事會決議2024年股東常會相關事宜之資訊

標題：(9802)鈺齊-KY-重大訊息2024-02-26

主旨：本公司董事會決議2024年股東常會相關事宜之資訊

股票代號：9802

公司名稱：鈺齊-KY

發言時間：2024-02-26 16:33:04

說明：
1.董事會決議日期:113/02/26
2.股東會召開日期:113/05/27
3.股東會召開地點:雲林縣斗六市雲科路三段76號(本公司會議室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)2023年度營業狀況報告。
(二)審計委員會審查本公司2023年度決算表冊報告。
(三)2023年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(四)2023年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認2023年度合併財務報表暨營業報告書案。
(二)承認2023年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(二)修訂「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/29
12.停止過戶截止日期:113/05/27
13.其他應敘明事項:
(一)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自2024/4/27~2024/5/24，請
逕登入電子投票平台-臺灣集中保管結算所，依相關說明投票。
(網址:http://www.stockvote.com.tw)
(二)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以
書面向本公司提出股東常會議案，受理期間自2024年3月15日至2024年3月25日止
(每日上午九時至下午五時)，現場或掛號郵件均須於受理期間內寄送達為限，請於
信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方
式，受理股東提案及提名處所為香港商加和國際有限公司台灣分公司財務部(地址:
雲林縣斗六市雲科路三段76號)，本公司將依相關法令規定辦理提案手續。

標題：(6761)穩得-重大訊息2024-02-26

主旨： (補充說明)本公司112年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜

股票代號：6761

公司名稱：穩得

發言時間：2024-02-26 16:36:04

標題：(8422)可寧衛-重大訊息2024-02-26

主旨：代重要子公司吉衛股份有限公司公告董事會決議112年第4季現金股利分派事宜

股票代號：8422

公司名稱：可寧衛

發言時間：2024-02-26 16:35:40

標題：(6761)穩得-重大訊息2024-02-26

主旨：公告本公司112年現金增資收足股款暨增資基準日