主旨： 本公司董事會決議召開113年股東常會(更新其他應敘明事項)
股票代號：3714
發言時間：2024-02-26 14:19:22
說明：
1.董事會決議日期:113/02/23
2.股東會召開日期:113/05/24
3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號
《集思竹科會議中心會議室(科技生活館)》
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會查核112年度各項表冊報告暨審計委員會成員與
內部稽核主管溝通情形。
(3)112年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(4)112年度個別董事酬金報告
(5)111年股東常會通過之私募有價證券執行情形報告。
(6)本公司以資本公積發放現金報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表。
(2)112年度虧損撥補。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正公司章程部分條文。
(2)修正「股東會議事規則」及「董事及監察人選任程序」部分條文。
(3)修正「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、
「背書保證作業程序」等部分條文暨新訂「從事衍生性商品交易處理程序」。
(4)同意董事競業許可。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/26
12.停止過戶截止日期:113/05/24
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理1%以上之股東提案相關事宜如下：
(1)受理期間：113/03/01~113/03/11
(2)受理處所：富采投資控股股份有限公司財務中心
地址：300新竹科學園區力行路21號 或
300新竹市東區自由路67號9樓之1
電話：03-567-9000分機339171
