主旨： 代子公司合作金庫人壽保險股份有限公司公告
董事會決議召開113年第二次股東臨時會事宜
股票代號：5880
發言時間：2024-02-23 19:16:30
說明：
1.董事會決議日期:113/02/23
2.股東臨時會召開日期:113/04/09
3.股東臨時會召開地點:台北市南京東路二段85、87號5樓
(合作金庫人壽保險股份有限公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:本公司「公司章程」修正案
7.召集事由四、選舉事項:選任第五屆董事(含獨立董事)案
8.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業禁止之限制討論案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:113/03/26
11.停止過戶截止日期:113/04/09
12.其他應敘明事項:
依據公司法第192條之1規定，受理股東提名獨立董事候選人說明如下：
(一)提名股東資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面方式向本公司提出獨立董事候選人名單。
(二)應選名額:3名，股東提名人數超過獨立董事應選名額或所提名獨立董事
人選不符法定資格者，不列入候選人名單。
(三)提名受理期間:自民國113年2月26日至113年3月7日止受理獨立董事候選人
之提名，有意提名之股東請註明股東戶名、戶號(或身分證統一編號)及聯絡地址，
於民國113年3月7日下午5時前寄(送)達受理提名處所(郵寄者以寄達日期為憑，
並請以掛號寄送及於信封封面加註「股東會獨立董事候選人提名函件」字樣），
並敘明聯絡人及聯絡方式。
(四)提名受理處所: 合作金庫人壽保險股份有限公司
(地址：台北市南京東路二段85號6樓)
