標題：(5315)光聯-重大訊息2024-02-23

主旨：董事會決議召開113年股東常會相關事宜公告

股票代號：5315

公司名稱：光聯

發言時間：2024-02-23 18:12:36

說明：
1.董事會決議日期:113/02/23
2.股東會召開日期:113/05/21
3.股東會召開地點:台中市潭子區潭子科技園區復興路二號(員工餐廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.民國112年度營業報告
2.審計委員會查核112年度決算表冊報告
3.民國112年度員工及董事酬勞分配情形報告
4.民國112年度盈餘分派現金股利情形報告
5.修訂本公司「董事會議事辦法」報告
6.召集事由二、承認事項:
1.承認本公司民國112年度營業報告書及財務報表。
2.承認本公司民國112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:NIL
8.召集事由四、選舉事項:NIL
9.召集事由五、其他議案:NIL
10.召集事由六、臨時動議:NIL
11.停止過戶起始日期:113/03/23
12.停止過戶截止日期:113/05/21
13.其他應敘明事項:
一、受理股東提案相關事宜
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司
提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國113年3月15日起至
民國113年3月25日下午5時前受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請
敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：本公司財務處(台中市潭子區潭子科技園區復興路二號)。
二、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之
召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書。持股滿一仟股
以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明
股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人永豐金股務代理部
（電話：02-2381-6288）洽詢。