(7703)銳澤-重大訊息2024-02-20重大訊息- 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

標題：(7703)銳澤-重大訊息2024-02-20

主旨：公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

股票代號：7703

公司名稱：銳澤

發言時間：2024-02-20 17:49:12

說明：
1.董事會決議日期:113/02/20
2.股東會召開日期:113/05/16
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市嘉豐南路二段76號2樓(仁發APEC商務中心二樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(2) 本公司112年度營業報告。
(3) 本公司112年度審計委員會查核報告。
(4) 本公司112年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5) 本公司訂定「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序
及行為指南」及「永續發展實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 承認本公司112年度營業報告書暨財務報告案。
(2) 承認本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 本公司辦理上櫃前現金增資案暨原股東全數放棄現增認購案。
(2) 解除本公司董事競業禁止之限制案。
(3) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4) 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(5) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/18
12.停止過戶截止日期:113/05/16
13.其他應敘明事項:本公司受理股東提案期間為自中華民國113年3月8日至
113年3月18日止，受理地點為銳澤實業股份有限公司財務部(地址：302054
新竹縣竹北市嘉豐南路二段76號9樓之1)。

標題：(2065)世豐-重大訊息2024-02-20

主旨：公告本公司董事會授權董事長訂定國內第二次無擔保可轉換公司債停止轉換期間及轉換價格調整

股票代號：2065

公司名稱：世豐

發言時間：2024-02-20 17:52:24

標題：(2065)世豐-重大訊息2024-02-20

主旨：公告本公司董事會通過112年第四季合併財務報告

股票代號：2065

公司名稱：世豐

發言時間：2024-02-20 17:51:56

標題：(2065)世豐-重大訊息2024-02-20

主旨：公告本公司董事會授權董事長訂定股東配息率