(1516)川飛-重大訊息2024-02-06重大訊息- 董事會決議事項

標題：(1516)川飛-重大訊息2024-02-06

主旨：董事會決議事項

股票代號：1516

公司名稱：川飛

發言時間：2024-02-06 17:53:32

說明：
1.事實發生日:113/02/06
2.公司名稱:川飛能源股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
　本公司113/02/06董事會決議事項公告：
　一、通過本公司董事一一二年薪資報酬總數案。
　二、通過本公司經理人一一二年已實施之各項薪資報酬項目案。
　三、通過一一二年度董事長及經理人年終獎金發放案。
四、通過一一二年度分派員工及董事酬勞案。
　五、通過一一二年度營業報告書暨財務報表案。
　六、通過一一二年度盈餘分配案。
　七、通過一一二年度盈餘轉增資發行新股案。
　八、通過簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
九、通過一一三年度簽證會計師服務公費審核案。
　十、通過一一二年度內部控制制度聲明書案。
　十一、通過補選本公司第十五屆獨立董事案。
　十二、通過召集民國一一三年度股東常會會議日期、議程及相關議案。
十三、通過修訂本公司內部控制制度案。
十四、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
十五、通過本公司稽核主管異動案。
十六、通過重新確認本公司「預先核准非確信服務之一般政策」案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

標題：(8942)森鉅-重大訊息2024-02-06

主旨：代子公司森啟股份有限公司公告董事會決議通過公開收購創業家兄弟股份有限公司普通股股份

股票代號：8942

公司名稱：森鉅

發言時間：2024-02-06 17:59:54

標題：(2734)易飛網-重大訊息2024-02-06

主旨：代子公司飛買家股份有限公司公告取得不動產案(更正主旨)

股票代號：2734

公司名稱：易飛網

發言時間：2024-02-06 17:57:27

標題：(1516)川飛-重大訊息2024-02-06

主旨：公告董事會決議召開113年股東常會