主旨： 公告本公司112年股東常會增、補選董事(含獨立董事)暨董
事變動達三分之一
股票代號：1516
發言時間：2023-06-07 18:15:29
說明：
1.發生變動日期:112/06/07
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:李坤明獨立董事
4.舊任者簡歷:廣臻聯合會計師事務所合夥會計師
5.新任者職稱及姓名:
董事：庭楊股份有限公司代表人-修致中
獨立董事：柯忠佑
獨立董事：何宸囷
6.新任者簡歷:
庭楊股份有限公司代表人-修致中董事：中國人壽業務經理
柯忠佑獨立董事：松澄會計師事務所會計師
何宸囷獨立董事：永馨會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任。
8.異動原因:增、補選。
9.新任者選任時持股數:
董事：庭楊股份有限公司持有股數：4,932,926股，代表人-修致中
獨立董事：柯忠佑持有股數：0 股
獨立董事：何宸囷持有股數：0 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/08~114/06/07
11.新任生效日期:112/06/07~114/06/07
12.同任期董事變動比率:7/9
13.同任期獨立董事變動比率:2/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
於112年6月7日股東常會進行增、補選董事（含獨立董事）。
