標題：(6146)耕興-重大訊息2024-02-06

主旨：公告董事會決議召開113年股東常會

股票代號：6146

公司名稱：耕興

發言時間：2024-02-06 16:32:52

說明：
1.董事會決議日期:113/02/06
2.股東會召開日期:113/05/24
3.股東會召開地點:桃園市龜山區華亞一路52號。(本公司華亞實驗室三樓視廳室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)112年度營業報告書。
(二)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(三)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)112年度營業報告書及財務報表案。
(二)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
(一)全面改選董事9席(含獨立董事4席)案。
9.召集事由五、其他議案:
(一)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/26
12.停止過戶截止日期:113/05/24
13.其他應敘明事項:
一、依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出董事及獨立董事候選人名單。本公司擬訂民國113年3月18日
起至民國113年3月27日止為受理股東提名期間，凡有意提名之股東請於民國113年
3月27日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
請於信封封面上加註『董事及獨立董事候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。
二、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民
國113年3月18日起至民國113年3月27日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有
意提案之股東請於民國113年3月27日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利
董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以
掛號函件寄送。受理處所：耕興股份有限公司(地址：新北市汐止區新台五路一
段106號6樓，電話：02-26962468)
三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年4月24日至
113年5月21日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e通知」
【網址：https:// www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。