主旨： 公告本公司法人董事及獨立董事辭任及董事變動達三分之一
股票代號：3045
發言時間：2024-01-29 17:39:42
說明：
1.發生變動日期:113/01/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：福記投資(股)公司代表人林清棠
(2)獨立董事：宋學仁
4.舊任者簡歷:
(1)福記投資(股)公司代表人林清棠：味全食品工業(股)公司董事
(2)宋學仁：嵩全(股)公司董事長
5.新任者職稱及姓名:無
6.新任者簡歷:無
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:請辭
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:3/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/5
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於民國113年1月29日接獲法人董事福記投資(股)公司之董事辭職書，自本公司
113年股東常會之次日起辭去一席董事職務(法人代表人：林清棠)。
(2)本公司於民國113年1月29日接獲宋學仁獨立董事之辭職書，自本公司113年股東常會
之次日起辭任。
