標題：寶徠 公告本公司董事會決議113年股東常會相關事宜。

日期：2024-01-26

股票代號：1805

公司名稱：寶徠

發言時間：2024-01-26 13:47:30

說明：
1.董事會決議日期:113/01/26
2.股東會召開日期:113/05/03
3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖一路218號1樓(初心園-1樓展演廳)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國112年度營業報告書。
(2)民國112年度審計委員會查核報告書。
(3)民國112年健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國112年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國112年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/05
12.停止過戶截止日期:113/05/03
13.其他應敘明事項:無。