標題：(2312)金寶-重大訊息2024-01-19

主旨：公告修正本公司106~111年度股東會年報部分內容

股票代號：2312

公司名稱：金寶

發言時間：2024-01-19 18:11:53

說明：
1.事實發生日:113/01/19
2.公司名稱:金寶電子工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證期局112年12月25日證期(發)字第1120363709號函及證交所指示，重新
檢視並修正106~111年度股東會年報之誤植及疏漏，並加強往後年報正確性。
6.更正資訊項目/報表名稱:106~111年度股東會年報
7.更正前金額/內容/頁次:
106年度股東會年報：
(1)董事兼任情形職務欄位誤植/第11頁
(2)董事酬金表及酬金級距表/第16、17頁
(3)總經理及副總經理酬金表及酬金級距表/第18頁
(4)本公司董事、總經理及副總經理酬金總額占個體財務報告稅後純益比例表/第19頁
(5)薪資報酬委員會成員兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數/第30頁
(6)關係企業泰金寶科技(股)公司董監持股情形未揭露/第206頁

107年度股東會年報：
(1)董事兼任情形職務欄位誤植/第12頁
(2)董事酬金表及酬金級距表/第17、18頁
(3)總經理及副總經理酬金表及酬金級距表/第19頁
(4)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形漏列經理人/第20頁
(5)本公司董事、總經理及副總經理酬金總額占個體財務報告稅後純益比例表/第20頁
(6)薪資報酬委員會成員兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數/第31頁
(7)關係企業泰金寶科技(股)公司董監持股情形未揭露/第217頁

108年度股東會年報：
(1)董事兼任情形職務欄位誤植/第13頁
(2)獨立董事兼任其他公司誤植/第15頁
(3)董事酬金表及酬金級距表/第18、19頁
(4)總經理及副總經理酬金表/第20頁
(5)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形金額誤植/第21頁
(6)本公司董事、總經理及副總經理酬金總額占個體財務報告稅後純益比例表/第21頁
(7)薪資報酬委員會成員兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數/第35頁
(8)關係企業泰金寶科技(股)公司董監持股情形未揭露/第228頁

109年度股東會年報：
(1)董事兼任情形職務欄位誤植/第13頁
(2)獨立董事兼任其他公司誤植/第15頁
(3)董事酬金表及酬金級距表/第18、19頁
(4)總經理及副總經理酬金表及酬金級距表/第20頁
(5)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形金額誤植/第21頁
(6)本公司董事、總經理及副總經理酬金總額占個體財務報告稅後純益比例表/第21頁
(7)薪資報酬委員會成員兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數/第36頁
(8)未揭露最近年度及截至年報刊印日止，公司董事長、總經理、會計主管、財務主
管、內部稽核主管、公司治理主管及研發主管等辭職解任情形/第48頁
(9)關係企業泰金寶科技(股)公司董監持股情形未揭露/第229頁

110年度股東會年報：
(1)獨立董事兼任其他公司家數誤植/第21頁
(2)董事酬金表許勝雄董事長未單獨揭露及酬金級距表/第24、25頁
(3)總經理及副總經理酬金表及酬金級距表/第26、27頁
(4)本公司董事、總經理及副總經理酬金總額占個體財務報告稅後純益比例表/第28頁

111年度股東會年報：
(1)獨立董事兼任其他公司家數誤植/第19頁
(2)董事酬金表許勝雄董事長未單獨揭露及酬金級距表/第22、23頁
(3)總經理及副總經理酬金表及酬金級距表/第24、25頁
(4)本公司董事、總經理及副總經理酬金總額占個體財務報告稅後純益比例表/第26頁
(5)未揭露技術及研發狀況段落/第78頁

8.更正後金額/內容/頁次:
106年度股東會年報：
(1)修正董事兼任情形/第11頁
(2)董事酬金表及酬金級距表/第16、17頁
(3)總經理及副總經理酬金表及酬金級距表/第18頁
(4)本公司董事、總經理及副總經理酬金總額占個體財務報告稅後純益比例表/第19頁
(5)薪資報酬委員會成員兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數/第30頁
(6)補入關係企業泰金寶科技(股)公司董監持股情形/第206頁

107年度股東會年報：
(1)修正董事兼任情形/第12頁
(2)董事酬金表及酬金級距表/第17、18頁
(3)總經理及副總經理酬金表及酬金級距表/第19頁
(4)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形補入經理人並調整金額/第20頁
(5)本公司董事、總經理及副總經理酬金總額占個體財務報告稅後純益比例表/第20頁
(6)薪資報酬委員會成員兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數/第31頁
(7)補入關係企業泰金寶科技(股)公司董監持股情形/第217頁

108年度股東會年報：
(1)修正董事兼任情形/第13頁
(2)修正獨立董事兼任其他公司情形/第15頁
(3)董事酬金表及酬金級距表/第18、19頁
(4)總經理及副總經理酬金表/第20頁
(5)修正分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形金額/第21頁
(6)本公司董事、總經理及副總經理酬金總額占個體財務報告稅後純益比例表/第21頁
(7)薪資報酬委員會成員兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數/第35頁
(8)補入關係企業泰金寶科技(股)公司董監持股情形/第228頁

109年度股東會年報：
(1)修正董事兼任情形/第13頁
(2)修正獨立董事兼任其他公司情形/第15頁
(3)董事酬金表及酬金級距表/第18、19頁
(4)總經理及副總經理酬金表及酬金級距表/第20頁
(5)修正分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形金額/第21頁
(6)本公司董事、總經理及副總經理酬金總額占個體財務報告稅後純益比例表/第21頁
(7)薪資報酬委員會成員兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數/第36頁
(8)補入最近年度及截至年報刊印日止，公司董事長、總經理、會計主管、財務主管
、內部稽核主管、公司治理主管及研發主管等辭職解任情形/第48頁
(9)補入關係企業泰金寶科技(股)公司董監持股情形/第229頁

110年度股東會年報：
(1)修正獨立董事兼任其他公司家數/第21頁
(2)董事酬金表許勝雄董事長單獨揭露及酬金級距表/第24、25頁
(3)總經理及副總經理酬金表及酬金級距表/第26、27頁
(4)本公司董事、總經理及副總經理酬金總額占個體財務報告稅後純益比例表/第28頁

111年度股東會年報：
(1)修正獨立董事兼任其他公司家數/第19頁
(2)董事酬金表許勝雄董事長單獨揭露及酬金級距表/第22、23頁
(3)總經理及副總經理酬金表及酬金級距表/第24、25頁
(4)本公司董事、總經理及副總經理酬金總額占個體財務報告稅後純益比例表/第26頁
(5)補入技術及研發狀況段落/第78頁

9.因應措施:修正後年報已重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。