(2331)精英-重大訊息2024-01-11重大訊息- 公告本公司113/01/11第一次股東臨時會改選董事。

標題：(2331)精英-重大訊息2024-01-11

主旨：公告本公司113/01/11第一次股東臨時會改選董事。

股票代號：2331

公司名稱：精英

發言時間：2024-01-11 15:49:08

說明：
1.發生變動日期:113/01/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：大同股份有限公司
代表人：鍾依文
代表人：林宏信
獨立董事：蔡茂寅
獨立董事：靳應生
獨立董事：詹文雄
4.舊任者簡歷:
鍾依文：精英電腦(股)公司董事長暨執行長
林宏信：林宏信律師事務所主持律師
蔡茂寅：精英電腦(股)公司獨立董事
國立臺灣大學法律學院兼任教授
行政院訴願委員會委員
財政部地方稅法審查委員會委員
台日關係協會顧問
崇右影藝科技大學董事
台日法律家協會常務理事
靳應生：精英電腦(股)公司獨立董事
詹文雄：精英電腦(股)公司獨立董事
新應材(股)公司董事長兼執行長
5.新任者職稱及姓名:
董事：大同股份有限公司
代表人：鍾依文
代表人：王明正
代表人：賴冠伶
獨立董事：詹文雄
獨立董事：陳明星
獨立董事：李金德
獨立董事：焦裕洲
6.新任者簡歷:
鍾依文：精英電腦(股)公司董事長暨執行長
王明正：映泰(股)公司董事暨總經理
品溱有限公司法人董事代表人及董事長
賴冠伶：大同(股)公司副董事長特別助理
詹文雄：新應材(股)公司董事長兼執行長
芯鼎科技(股)公司董事
陳明星：群翊工業(股)公司獨立董事
李金德：廣化科技(股)公司獨立董事暨審計委員會召集人
群翊工業(股)公司(股)公司獨立董事暨審計委員會及薪酬委員會召集人
焦裕洲：睿盛科技(股)公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:提前全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：大同股份有限公司 271,214,904股
代表人：鍾依文
代表人：王明正
代表人：賴冠伶
獨立董事：詹文雄 0股
獨立董事：陳明星 0股
獨立董事：李金德 0股
獨立董事：焦裕洲 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/21-113/07/20
11.新任生效日期:113/01/11
12.同任期董事變動比率:不適用(提前全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(提前全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

標題：(2331)精英-重大訊息2024-01-11

主旨：公告本公司薪資報酬委員會異動相關事宜。

股票代號：2331

公司名稱：精英

發言時間：2024-01-11 15:52:42

標題：(2331)精英-重大訊息2024-01-11

主旨：公告本公司審計委員會異動相關事宜。

股票代號：2331

公司名稱：精英

發言時間：2024-01-11 15:51:58

標題：(3209)全科-重大訊息2024-01-11

主旨：代子公司All Plus Co., Ltd.補正112年12月子公司資金貸與資訊揭露明細