(1626)艾美特-KY-重大訊息2023-12-13重大訊息- 公告本公司董事會重要決議事項

標題：(1626)艾美特-KY-重大訊息2023-12-13

主旨：公告本公司董事會重要決議事項

股票代號：1626

發言時間：2023-12-13 16:44:54

說明：
1.事實發生日:112/12/13
2.公司名稱:艾美特(開曼)國際有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司112年12月13日董事會重大決議通過事項：
一. 通過艾美特（開曼）國際有限公司2024年之稽核計畫。
二. 通過本公司擬續約購買董事及經理人責任險。
三. 通過對子公司威昂發展有限公司背書保證案。
四. 通過本公司2024年預算。
五. 通過本公司設置「資訊安全專責主管」。
六. 通過本公司擬增訂「資訊安全風險管理辦理」。
七. 通過2023年度及2024年度董事薪資報酬案。
八. 通過2024年度獨立董事薪資報酬案。
九. 通過2023年度及2024年度經理人薪資報酬案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

標題：(2303)聯電-重大訊息2023-12-13

主旨：本公司董事會通過資本預算執行案

股票代號：2303

公司名稱：聯電

發言時間：2023-12-13 16:48:11

標題：(1605)華新-重大訊息2023-12-13

主旨：代子公司東莞華新電線電纜有限公司公告取得杭州華新電力線纜有限公司60%股權

股票代號：1605

公司名稱：華新

發言時間：2023-12-13 16:47:54

標題：(6274)台燿-重大訊息2023-12-13

主旨：董事會重要決議事項