(7719)碳基-新-重大訊息2023-12-12重大訊息- 公告本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會

標題：(7719)碳基-新-重大訊息2023-12-12

主旨：公告本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會

股票代號：7719

公司名稱：碳基-新

發言時間：2023-12-12 15:15:50

說明：
1.董事會決議日期:112/12/12
2.股東臨時會召開日期:113/01/30
3.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
4.股東臨時會召開地點:台北市復興北路99號15樓(牛牛牛)亞會議中心
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)修訂本公司「取得或處分資產程序」案
(3)修訂本公司「資金貸與他人程序」案
(4)修訂本公司「背書保證作業辦法」案
(5)修訂本公司「股東會議事規則」案
(6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選任程序」案
8.召集事由四、選舉事項:本公司增選一席董事及三席獨立董事案
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事（含獨立董事）競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/01/01
12.停止過戶截止日期:113/01/30
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第192條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提名
董事及獨立董事候選人之期間自112年12月15日至112年12月25日止，凡有意提名
之股東請於112年12月25日17時前送達受理處所：碳基科技股份有限公司董事長室
（地址：臺北市大安區信義路四段296號7樓之1）。
(2)本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年01月13日至
113年01月27日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e票通」【網址：https:// www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。

標題：(6140)訊達電腦-重大訊息2023-12-12

主旨：因本公司有價證券於櫃買市場達公佈注意交易資訊標準，故公佈相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 (補充其他應敘明事項)

股票代號：6140

公司名稱：訊達電腦

發言時間：2023-12-12 15:28:46

標題：(4766)南寶-重大訊息2023-12-12

主旨：代重要子公司台灣艾富克股份有限公司公告董事會決議盈餘分派事宜

股票代號：4766

公司名稱：南寶

發言時間：2023-12-12 15:28:06

標題：(4989)榮科-重大訊息2023-12-12

主旨：代母公司李長榮化學工業股份有限公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告