主旨: 更正公告本公司一○七年股東常會重要決議事項
股票代號:3691
發言時間:2018-06-08 18:37:28
說明:
1.股東常會日期:107/06/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司106年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司106年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成全面改選董事九席(含獨立董事四席)。
當選董事:國碩科技工業股份有限公司 代表人 陳繼明
當選董事:國碩科技工業股份有限公司 代表人 陳繼興
當選董事:國碩科技工業股份有限公司 代表人 黃文瑞
當選董事:國碩科技工業股份有限公司 代表人 蔡禮全
當選董事:春如投資有限公司 代表人 陳素惠
當選獨立董事:張文銘
當選獨立董事:羅世蔚
當選獨立董事:李輝隆
當選獨立董事:邱信富
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過資本公積發放現金案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 更正105年11月8日之公告-代子公司SMTH AG公告
董事會通過對100%持股子公司Swissray International以債轉股
股票代號:4198
發言時間:2018-06-08 18:43:23
主旨: 更正104年12月16日之公告-代子公司SMTH AG公告
董事會通過對100%持股之子公司Swissray Medical AG以債轉股
股票代號:4198
發言時間:2018-06-08 18:42:54
主旨: 本公司董事會決議委任第四屆薪資報酬委員會委員
股票代號:3691
發言時間:2018-06-08 18:42:10
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股票代號:3691
發言時間:2018-06-08 18:39:14
主旨: 本公司因有重大訊息待公布,經櫃買中心同意
107年6月11日當日暫停交易
股票代號:8050
發言時間:2018-06-08 18:38:55
主旨: 本公司資金貸與餘額達依公開發行公司資金貸與及
背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告
股票代號:3611
發言時間:2018-06-08 18:35:41
主旨: 公告本公司董事會決議除息基準日及發放日等相關事宜
股票代號:3611
發言時間:2018-06-08 18:35:22
主旨: 公告本公司107年股東常會重要決議事項
股票代號:3611
發言時間:2018-06-08 18:35:02
主旨: 公告本公司薪酬委員會委員任期屆滿.
股票代號:6116
發言時間:2018-06-08 18:33:38
主旨: 公告本公司審計委員會委員任期屆滿
股票代號:6116
發言時間:2018-06-08 18:33:24