標題：碩禾 公告本公司一○六年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-08

股票代號：3691

公司名稱：碩禾

發言時間：2018-06-08 18:24:30

說明：
1.股東常會日期:107/06/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司106年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司106年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成全面改選董事九席(含獨立董事四席)。
當選董事:國碩科技工業股份有限公司 代表人 陳繼明
當選董事:國碩科技工業股份有限公司 代表人 陳繼興
當選董事:國碩科技工業股份有限公司 代表人 黃文瑞
當選董事:國碩科技工業股份有限公司 代表人 蔡禮全
當選董事:春如投資有限公司 代表人 陳素惠
當選獨立董事:張文銘
當選獨立董事:羅世蔚
當選獨立董事:李輝隆
當選獨立董事:邱信富
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過資本公積發放現金案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。