主旨：公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事九席 (含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一

股票代號：7713

公司名稱：威力德生醫

發言時間：2023-12-08 17:09:43

說明：
1.發生變動日期:112/12/08
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：國軒投資(股)公司代表人：周國忠/本公司董事長兼執行長
董事：陳泓仁/本公司總經理
董事：王傑/本公司幕僚長
董事：佘忠財/本公司子公司總經理
董事：盟特克投資(股)公司代表人：劉孫德/立晨企業有限公司董事
監察人：晟隆投資有限公司代表人：錢士中/晟隆投資有限公司董事
監察人：周保亨/誠岳會計師事務所主持會計師
3.新任者姓名及簡歷:
董事：國軒投資(股)公司代表人：周國忠/本公司董事長兼執行長
董事：陳泓仁/本公司總經理
董事：王傑/本公司幕僚長
董事：佘忠財/本公司子公司總經理
董事：盟特克投資(股)公司代表人：劉孫德/立晨企業有限公司董事
董事：錢士中/晟隆投資有限公司董事
獨立董事：龔俊吉/勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師
獨立董事：尤中瑛/佳合律師聯合事務所律師
獨立董事：林芬慧/國立中山大學教授
4.異動原因:全面改選董事，並設置審計委員會替代監察人。
5.新任董事選任時持股數:
董事：國軒投資(股)公司：5,701,233股
董事：陳泓仁：316,158股
董事：王傑：158,078股
董事：佘忠財：316,158股
董事：盟特克投資(股)公司：3,988,200股
董事：錢士中：172,766股
獨立董事：龔俊吉：0股
獨立董事：尤中瑛：0股
獨立董事：林芬慧：0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/27
7.新任生效日期:112/12/08
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
9.其他應敘明事項:無