標題：威力德生醫 公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項

日期：2023-12-08

股票代號：7713

公司名稱：威力德生醫

發言時間：2023-12-08 17:07:03

說明：
1.事實發生日:112/12/08
2.發生緣由:本公司112年第一次股東臨時會重要決議
一、股東臨時會決議日期：112/12/08
二、重要決議事項：
(1)通過本公司「公司章程」修訂案。
(2)通過本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。
(3)通過本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案。
(4)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
(5)通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。
(6)通過本公司「董事及監察人選任程序」部分條文修訂案。
(7)本公司全面改選董事(含獨立董事)案。
董事：國軒投資(股)公司 代表人：周國忠
董事：陳泓仁
董事：王傑
董事：佘忠財
董事：盟特克投資(股)公司 代表人：劉孫德
董事：錢士中
獨立董事：龔俊吉
獨立董事：尤中瑛
獨立董事：林芬慧
(8)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無