主旨： 公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事
(含獨立董事)暨董事變動達三分之一
股票代號：7715
公司名稱：裕山
發言時間：2023-12-08 17:02:47
說明：
1.發生變動日期:112/12/08
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事：劉原宏/裕山環境工程(股)公司董事長
(2)董事：晴允投資有限公司代表人-張育祺/
裕山環境工程(股)公司總經理
(3)董事：基士德環科(股)公司
(4)董事：劉靖姍/好險網科技公司總經理
(5)董事：莊順/裕山環境工程(股)公司土水部副總經理
(6)監察人：蘇雅玲/冠誼蘭園環控溫室培苗管理員
(7)監察人：劉雪屏/愛菲亞國際(股)公司管理部經理
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事：劉原宏/裕山環境工程(股)公司董事長
(2)董事：晴允投資有限公司代表人-張育祺/
裕山環境工程(股)公司總經理
(3)董事：莊順/裕山環境工程(股)公司專案事業部協理
(4)董事：葉智雄/裕山環境工程(股)公司工程技術部副總經理
(5)董事：基士德環科(股)公司代表人-吳武雄/
基士德科技(股)公司財務長
(6)獨立董事：孔惠萍/予宇生技(股)公司監察人
(7)獨立董事：黃博信/誠鴻會計師事務所所長
(8)獨立董事：吳岱昌/瑞凰國際實業有限公司副總經理
4.異動原因:本公司於112年第一次股東臨時會全面改選董事。
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事：劉原宏/940,000股
(2)董事：晴允投資有限公司 代表人-張育祺/2,830,000股
(3)董事：莊順/4,000股
(4)董事：葉智雄/0股
(5)董事：基士德環科股份有限公司 代表人-吳武雄/6,741,176股
(6)獨立董事：孔惠萍/0股
(7)獨立董事：黃博信/0股
(8)獨立董事：吳岱昌/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/29
7.新任生效日期:112/12/08
8.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
9.其他應敘明事項:本公司配合法令，自本屆董事當選後，
將由全體獨立董事組成審計委員會，
以審計委員會替代監察人職權，不再設置監察人。
