標題：裕山 公告本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會

日期：2023-10-28

股票代號：7715

公司名稱：裕山

發言時間：2023-10-27 17:41:08

說明：
1.事實發生日:112/10/27
2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會
(1)開會日期：112年12月08日上午10時
(2)停止股票過戶起訖日期：112年11月09日至112年12月08日　　　
(3)股東會召開地點：高雄市三民區民族一路80號30樓之二
(4)召集事由：
(一)報告事項:
1.訂定本公司「公司治理實務守則」案。
2.訂定本公司「永續發展實務守則」案。
3.訂定本公司「道德行為準則」案。
4.訂定本公司「誠信經營守則」案。
5.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(二)討論事項:
1.本公司修訂「公司章程」案。
2.本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案。
3.本公司訂定「從事衍生性商品交易處理程序」案。
4.本公司擬申請股票上櫃案。
5.配合初次上市(櫃)，擬辦理現金增資發行新股及原股東全數放棄認購案。
(三)選舉事項：董事(含獨立董事)全面改選案。
(四)其他議案：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(五)臨時動議：
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
受理董事(含獨立董事)提名公告：
本次董事(含獨立董事)應選名額為8席，
本公司擬訂於民國112年10月30日起至民國112年11月09日止
受理提名獨立董事候選人名單，
詳細內容請參採候選人提名制選任董監事及股東提案權相關公告。