主旨： 公告本公司112年第2次股東臨時會全面改選董事九席
(含獨立董事四席)暨董事變動達三分之一
股票代號：7642
公司名稱：昶瑞機電
發言時間：2023-11-23 18:25:07
說明：
1.發生變動日期:112/11/23
2.舊任者姓名及簡歷:
董 事：蔡翔如 昶瑞機電股份有限公司 董事長
董 事：楊偉成 昶瑞機電股份有限公司 總經理
董 事：蔡慶泰 唯品樂國際有限公司 負責人
董 事：王鴻志 昶瑞機電股份有限公司 副總經理
董 事：林昭明 昶瑞機電股份有限公司 資材部經理
董 事：張錦專 昶瑞機電股份有限公司 生產部經理
董 事：陳偉杰 昶瑞機電股份有限公司 研發部經理
監察人：蔡慶運 天泰電機工業股份有限公司 經理
監察人：鄭名翔 全漢企業股份有限公司行銷主管/海外業務主管/市場策略主管
3.新任者姓名及簡歷:
董 事：蔡翔如 昶瑞機電股份有限公司 董事長
董 事：楊偉成 昶瑞機電股份有限公司 總經理
董 事：蔡慶運 天泰電機工業股份有限公司 經理
董 事：蔡慶泰 唯品樂國際有限公司 負責人
董 事：鄭名翔 全漢企業股份有限公司行銷主管/海外業務主管/市場策略主管
獨立董事：李昭賢 弘鑫會計師事務所 執業會計師
獨立董事：李皇照 退休
獨立董事：粘金重 工業技術研究院服務系統科技中心 正工程師兼技術副組長
獨立董事：蔡苑宜 蔡苑宜律師事務所 律師
信達管理顧問股份有限公司 董事長
4.異動原因:全面改選。
5.新任董事選任時持股數:
董事：
(一)蔡翔如：8,590,500股
(二)楊偉成：7,390,000股
(三)蔡慶運：2,148,750股
(四)蔡慶泰：2,148,750股
(五)鄭名翔： 30,000股
獨立董事：
(一)李昭賢：0股
(二)李皇照：0股
(三)粘金重：0股
(四)蔡苑宜：0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28
7.新任生效日期:112/11/23
8.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
9.其他應敘明事項:無。
