主旨： 更正本公司112年第二次股東臨時會議事手冊內容
股票代號：7642
公司名稱：昶瑞機電
發言時間：2023-11-14 17:35:01
說明：
1.事實發生日:112/11/14
2.發生緣由:更正本公司112年第二次股東臨時會議事手冊內容
3.因應措施:
(1)
a.更正內容/頁次：議事手冊-選舉事項-第一案說明：一、為配合本公司營運需
求及符合申請登錄興櫃股票獨立董事設置之條件，依據公司章程第十三條規定
及112年10月4月董事會決議，擬於本次股東臨時會全面改選為五席董事、四席
獨立董事。/第5頁
b.更正後內容/頁次：議事手冊-選舉事項-第一案說明：一、為配合本公司營運需
求及符合申請登錄興櫃股票獨立董事設置之條件，依據公司章程第十三條規定
及112年10月4月董事會決議，擬於本次股東臨時會全面改選為九席董事（含四
席獨立董事）。/第5頁
(2)
a.更正內容/頁次：議事手冊-其他議案-第一案說明：四、本案經112年10月5日董
事會決議通過，提交股東會核議，提請 公決。/第5頁
b.更正後內容/頁次：議事手冊-其他議案-第一案說明：四、本案經112年10月4日
董事會決議通過，提交股東會核議，提請 公決。/第5頁
(3)
a.更正內容/頁次：議事手冊-附錄六-修正後：本公司應於股東常會開會二十日前
或股東臨時會開會十日前通知各股東。其通知經相對人同意者，得以電子方式為
之。/第28頁
b.更正後內容/頁次：議事手冊-附錄六-修正後：本公司應於股東常會開會三十日
前或股東臨時會開會十五日前通知各股東。其通知經相對人同意者，得以電子方
式為之。/第28頁
(4)
a.更正內容/頁次：股東會各項議案參考資料-選舉事項-第一案說明：一、為配合
本公司營運需求及符合申請登錄興櫃股票獨立董事設置之條件，依據公司章程第
十三條規定及112年10月4月董事會決議，擬於本次股東臨時會全面改選為五席董
事、四席獨立董事。/第3頁
b.更正後內容/頁次：股東會各項議案參考資料-選舉事項-第一案說明：一、為配
合本公司營運需求及符合申請登錄興櫃股票獨立董事設置之條件，依據公司章程
第十三條規定及112年10月4月董事會決議，擬於本次股東臨時會全面改選為九席
董事（含四席獨立董事）。/第3頁
(5)
a.更正內容/頁次：股東會各項議案參考資料-其他議案-第一案說明：四、本案經
112年10月5日董事會決議通過，提交股東會核議，提請 公決。/第3頁
b.更正後內容/頁次：股東會各項議案參考資料-其他議案-第一案說明：四、本案
經112年10月4日董事會決議通過，提交股東會核議，提請 公決。/第3頁
4.其他應敘明事項:上傳更新版112年第二次股東臨時會議事手冊
