標題：新美齊 代重要子公司凱銳光電公告107年第1次股東臨時會通過重要決議
日期：2018-12-18
股票代號：2442
發言時間：2018-12-18 18:15:19
說明：
1.股東臨時會日期:107/12/18
2.重要決議事項:
一、通過本公司太陽能事業部門分割案。
二、通過本公司依企業併購法規定擬以股份轉換之方式，被新設公司
「凱銳控股股份有限公司」收購為其百分之百持股之子公司案。
三、選舉事項:通過選舉股份轉換新設公司「凱銳控股股份有限公司」董事及監察人。
董事當選名單如下:
(1)新美齊股份有限公司代表人:林傳凱；簡歷:凱銳光電(股)公司董事長；
當選權數:39,279,745權。
(2)新美齊股份有限公司代表人:林傳捷；簡歷:新美齊(股)公司董事長；
當選權數:38,829,745權。
(3)新美齊股份有限公司代表人:蔡仁晃；簡歷:凱銳光電(股)公司董事；
當選權數:38,764,348權。
(4)新美齊股份有限公司代表人:溫泰皓；簡歷:凱銳光電(股)公司董事；
當選權數:38,736,147權。
(5)新美齊股份有限公司代表人:許坤城；簡歷:凱銳光電(股)公司董事；
當選權數:38,679,745權。
監察人當選名單如下:
(1)許張義；簡歷:凱銳光電(股)公司監察人；當選權數:39,007,946權。
(2)楊詠淳；簡歷:凱銳光電(股)公司監察人；當選權數:38,707,946權。
四、通過解除「凱銳控股股份有限公司」新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.其他應敘明事項:無
