主旨： 公告本公司董事會決議之重大事項
股票代號：4807
發言時間：2023-11-13 18:01:27
說明：
1.事實發生日:112/11/13
2.公司名稱:日成控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:發布重大訊息
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、決議通過本公司2023年第三季財務討論案。
二、決議通過本公司2024年度稽核計畫案。
三、決議通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
四、決議通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
五、決議通過本公司擬辦理解散清算子公司日成國際企業股份有限公司(RIC)案。
六、決議通過本公司擬辦理解散清算子公司Regal Management Solution Co., Ltd.
(RMS)案。
七、決議通過本公司擬辦理解散清算孫公司Linden Integrated Co., Ltd. (Linden)
案。
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