主旨: 公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事七席(含獨
立董事三席)當選名單
股票代號:6997
公司名稱:博弘
發言時間:2023-11-07 20:49:33
說明:
1.發生變動日期:112/11/07
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:新世紀資通股份有限公司 法人代表 曾詩淵 / 本公司董事長
董事:新世紀資通股份有限公司 法人代表 李和音 / 本公司董事
董事:新世紀資通股份有限公司 法人代表 林 楷 / 本公司董事
董事:新世紀資通股份有限公司 法人代表 李明憲 / 本公司董事
董事:英屬維京群島商Avalion Enterprises Limited
法人代表 何冠生 / 本公司董事
董事:英屬維京群島商Avalion Enterprises Limited
法人代表 張嘉庭 / 本公司董事
監察人:林秀穎 / 本公司監察人
監察人:張淑珍 / 本公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事:新世紀資通股份有限公司 法人代表 曾詩淵 / 本公司董事長
董事:新世紀資通股份有限公司 法人代表 林秀穎 / 本公司董事
董事:新世紀資通股份有限公司 法人代表 李和音 / 本公司董事
董事:英屬維京群島商Avalion Enterprises Limited
法人代表 何冠生 / 本公司董事
獨立董事:曹慧玲 / 安慧管理顧問股份有限公司 負責人
獨立董事:束宜鵬 / 遠傳電信股份有限公司資訊科技群執行 副總經理
獨立董事:呂志宏 / 紘康科技股份有限公司 獨立董事
4.異動原因:本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事七席(含獨立董事三席)。
5.新任董事選任時持股數:
董事:新世紀資通股份有限公司 13,465,900股 法人代表 曾詩淵
董事:新世紀資通股份有限公司 13,465,900股 法人代表 林秀穎
董事:新世紀資通股份有限公司 13,465,900股 法人代表 李和音
董事:英屬維京群島商Avalion Enterprises Limited
4,771,100股 法人代表 何冠生
獨立董事:曹慧玲 0股
獨立董事:束宜鵬 0股
獨立董事:呂志宏 0股
6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):111/06/23~114/06/22
7.新任生效日期:112/11/07
8.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用。
9.其他應敘明事項:無。