主旨: 公告本公司設立第一屆審計委員會
股票代號:6997
公司名稱:博弘
發言時間:2023-11-07 20:48:26
說明:
1.事實發生日:112/11/07
2.發生緣由:本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事),由新任全體獨立
董事成立第一屆審計委員會。
3.因應措施:
(1)功能性委員會名稱:審計委員會。
(2)舊任者姓名及簡歷:不適用。
(3)新任者姓名及簡歷:
獨立董事:曹慧玲 安慧管理顧問股份有限公司 負責人
獨立董事:束宜鵬 遠傳電信股份有限公司資訊科技群執行 副總經理
獨立董事:呂志宏 紘康科技股份有限公司 獨立董事
(4)異動原因:全面改選,由新任全體獨立董事組成審計委員會。
(5)原任期:不適用。
(6)新任生效日期:112/11/7~115/11/6
4.其他應敘明事項:本公司依證券交易法第14-4條規定,設置審計委員會,並由全體獨立
董事組成,負責執行監察人職權。
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