標題：天鈺 代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司公告2023年第一 次臨時股東大會重要決議事項

日期：2023-09-13

股票代號：4961

公司名稱：天鈺

發言時間：2023-09-12 19:12:12

說明：
1.股東臨時會日期:112/09/11
2.重要決議事項:
(1)通過關於公司《2023年限制性股票激勵計畫(草案)》及其摘要的議案。
(2)通過關於公司《2023年限制性股票激勵計畫實施考核管理辦法》的議案。
(3)通過關於提請公司股東大會授權董事會辦理2023年限制性股票激勵計畫相關事宜
的議案。
(4)通過關於制定公司《投資理財管理制度》的議案。
(5)關於公司董事會換屆選舉暨提名第二屆董事會非獨立董事候選人的議案。
當選董事:郭英麟、梅琮陽、謝瑞章、施青
(6)關於公司董事會換屆選舉暨提名第二屆董事會獨立董事候選人的議案。
當選獨立董事:Kwang Ting Cheng（鄭光廷）、韓建春、陳輝
(7)關於公司監事會換屆選舉暨提名第二屆監事會非職工監事候選人的議案。
當選監事:陳柏蒼、郭礽方
3.其他應敘明事項:無