(4961)天鈺-重大訊息2023-09-13重大訊息- 代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司公告改選董監事(含獨立董事)名單

標題：(4961)天鈺-重大訊息2023-09-13

主旨：代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司公告改選董監事(含獨立董事)名單

股票代號：4961

公司名稱：天鈺

發言時間：2023-09-12 19:11:51

說明：
1.發生變動日期:112/09/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事、及自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事:郭英麟、梅琮陽、謝瑞章、施青
獨立董事:Kwang Ting Cheng（鄭光廷）、韓建春、李長霞
監事:陳柏蒼、鄭菁
4.舊任者簡歷:
董事:郭英麟，深圳天德鈺科技股份有限公司董事長、總經理
董事:梅琮陽，深圳天德鈺科技股份有限公司董事、香港捷達創新科技有限公司總
經理
董事:謝瑞章，深圳天德鈺科技股份有限公司董事、合肥捷達微電子有限公司總經
理
董事:施青，深圳天德鈺科技股份有限公司董事、元禾璞華(蘇州)投資管理有限公
司執行董事、廣州安凱微電子股份有限公司董事、上海追勢科技有限
公司董事、深圳芯源新材料有限公司監事
獨立董事:Kwang Ting Cheng（鄭光廷），深圳天德鈺科技股份有限公司獨立董事
、杭州質子科技有限公司聯合創始人及董事、InnoHK Centre on “AI
Chip Center for Emerging Smart Systems”(ACCESS)(由香港特區
政府創新科技署提供資助而成立的研發中心)中心主任，加州大學聖芭芭
拉分校榮譽教授，南沙信息科技園區基金有限公司董事，香港科技大學
副校長
獨立董事:韓建春，深圳天德鈺科技股份有限公司獨立董事、大信會計師事務所(特
殊普通合夥)授薪合夥人、上海帆旗財務諮詢事務所法定代表人、光啟技
術股份有限公司獨立董事、上海未強資訊技術有限公司監事、上海立信
會計金融學院校外導師、海特克動力股份有限公司獨立董事、上海威爾
泰工業自動化股份有限公司獨立董事
獨立董事:李長霞，深圳天德鈺科技股份有限公司獨立董事、麥盟企業諮詢(深圳)
有限公司執行董事、總經理、深圳市稚子文化資訊服務有限公司執行董
事、總經理、麥理企業諮詢(深圳)有限公司監事、深圳市創鑫激光股份
有限公司獨立董事、麥睿仕人力資源(深圳)有限公司執行董事、總經理
、雪松發展股份有限公司獨立董事
監事:陳柏蒼，深圳天德鈺科技股份有限公司監事、天鈺科技股份有限公司財會處
資深處長、勝薪科技股份有限公司監察人
監事:鄭菁，深圳天德鈺科技股份有限公司監事
5.新任者職稱及姓名:
董事:郭英麟、梅琮陽、謝瑞章、施青
獨立董事:Kwang Ting Cheng(鄭光廷)、韓建春、陳輝
監事:陳柏蒼、郭礽方
6.新任者簡歷:
董事:郭英麟，深圳天德鈺科技股份有限公司董事長、總經理
董事:梅琮陽，深圳天德鈺科技股份有限公司董事、香港捷達創新科技有限公司總
經理
董事:謝瑞章，深圳天德鈺科技股份有限公司董事、合肥捷達微電子有限公司總經
理
董事:施青，深圳天德鈺科技股份有限公司董事、元禾璞華(蘇州)投資管理有限公
司執行董事廣州安凱微電子股份有限公司董事、上海追勢科技有限公
司董事、深圳芯源新材料有限公司監事
獨立董事:Kwang Ting Cheng（鄭光廷），深圳天德鈺科技股份有限公司獨立董事
、杭州質子科技有限公司聯合創始人及董事、InnoHK Centre on “AI
Chip Center for Emerging Smart Systems”(ACCESS)(由香港特區
政府創新科技署提供資助而成立的研發中心)中心主任，加州大學聖芭芭
拉分校榮譽教授，南沙信息科技園區基金有限公司董事，香港科技大學
副校長
獨立董事:韓建春，深圳天德鈺科技股份有限公司獨立董事、大信會計師事務所(特
殊普通合夥)授薪合夥人、上海帆旗財務諮詢事務所法定代表人、光啟技
術股份有限公司獨立董事、上海未強資訊技術有限公司監事、上海立信
會計金融學院校外導師、海特克動力股份有限公司獨立董事、上海威爾
泰工業自動化股份有限公司獨立董事
獨立董事:陳輝，北京市盈科(深圳)律師事務所執業律師、青島仲裁委員會仲裁員
、上海泰勝風能裝備股份有限公司獨立董事
監事:陳柏蒼，深圳天德鈺科技股份有限公司監事、天鈺科技股份有限公司財會處
資深處長、勝薪科技股份有限公司監察人
監事:郭礽方，會計師（CPA）、天鈺科技股份有限公司財會處會計部副處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
董事:郭英麟16,961,762股、梅琮陽1,714,154股、謝瑞章1,296,811股、施青0股
獨立董事:Kwang Ting Cheng(鄭光廷)0股、韓建春0股、陳輝0股
監事:陳柏蒼0股、郭礽方0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/09/30~112/09/29
11.新任生效日期:112/09/11
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

標題：(6224)聚鼎-重大訊息2023-09-13

主旨：代重要子公司聚燁科技股份有限公司公告股東臨時會改選董事當選名單暨三分之一以上董事發生變動

股票代號：6224

公司名稱：聚鼎

發言時間：2023-09-12 19:15:15

標題：(4961)天鈺-重大訊息2023-09-13

主旨：代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司公告第二屆薪酬與考核委員會委員

股票代號：4961

公司名稱：天鈺

發言時間：2023-09-12 19:12:59

標題：(4961)天鈺-重大訊息2023-09-13

主旨：代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司公告第二屆審計委員會委員