主旨: 公告本公司法人董事代表人二席新任暨董事變動達三分之一
股票代號:3018
發言時間:2023-08-28 18:08:26
說明:
1.發生變動日期:112/08/28
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人):法人董事
3.舊任者職稱及姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者職稱及姓名:華揚創業投資股份有限公司 法人董事代表人 郭蕙蘭
華揚創業投資股份有限公司 法人董事代表人 潘奇秀
6.新任者簡歷:郭蕙蘭董事
(1)家和國際法律事務所主持律師 (91年迄今)
(2)財團法人臺北市私立中山小學董事會董事 (92年迄今)
(3)雲豹能源科技股份有限公司獨立董事 (110年迄今)
(4)德晉科技股份有限公司獨立董事 (111年迄今)
(5)全球跨境數字資產有限公司董事 (111年迄今)
(6)上海金茂凱德律師事務所律師 (111年迄今)
潘奇秀董事
(1)和立營造有限公司董事長 (100年迄今)
(2)豐睿建設有限公司董事長 (108年迄今)
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
新任
8.異動原因:
本公司於112年8月28日第一次股東臨時會通過補選二席董事
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/06/01~114/05/31
11.新任生效日期:112/08/28
12.同任期董事變動比率:3/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
其他重大消息
主旨: 公告本公司新任總經理
股票代號:3018
發言時間:2023-08-28 18:11:49
主旨: 公告向勇軒股份有限公司取得不動產使用權資產。
股票代號:2838
發言時間:2023-08-28 18:11:15
主旨: 公告本公司董事會選任副董事長
股票代號:3018
發言時間:2023-08-28 18:09:49
主旨: 公告本公司董事會決議通過
112年第2季合併財務報告資訊
股票代號:2838
發言時間:2023-08-28 18:09:48
主旨: 公告本公司一一二年第一次股東臨時會決議通過解除
新任董事競業禁止限制
股票代號:3018
發言時間:2023-08-28 18:09:00
主旨: 公告本公司一一二年第一次股東臨時會重要決議事項
股票代號:3018
發言時間:2023-08-28 18:07:24
主旨: 公告本公司處分國泰金112年度第一期主順位無擔保普通公司債
股票代號:6116
發言時間:2023-08-28 18:05:27
主旨: 公告本公司董事會決議通過變更會計師事務所及簽證會計師
股票代號:4806
發言時間:2023-08-28 18:01:12
主旨: 代子公司中國信託商業銀行公告授信資產之轉讓
(補充公告取消轉讓交易事宜)
股票代號:2891
發言時間:2023-08-28 17:56:11
主旨: 公告本公司公司治理主管異動
股票代號:5830
發言時間:2023-08-28 17:56:05