主旨： (補充)本公司董事會決議中信資融成為直接持有之子公司後
，全數認購中信資融普通股現增不超過新臺幣10億元
股票代號：2891
發言時間：2023-08-28 17:51:41
說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
中信資融之普通股
2.事實發生日:112/8/28~112/8/28
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
(1)交易數量：100,000,000股(補充)；
(2)每單位價格：每股新臺幣10元(補充)；
(3)交易總金額：新臺幣1,000,000,000元(補充)。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：中信資融
(2)與公司之關係：中信資融為本公司持有之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：充實中信資融資本、強化其財務結構
及因應未來營運所需，故全數認購中信資融本次普通股現金增資。
(2)前次移轉之所有人：不適用。
(3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用。
(4)前次移轉日期及金額：不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用。
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件(含付款期間及金額)：擬於認購基準日一次繳付本次
現金增資款(新臺幣1,000,000,000元)(補充)
(2)契約限制條款及其他重要約定事項 ：本案件業經金管會民國
112年8月11日金管銀控字第1120142055號函核准投資。(補充)
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
(1)交易之決定方式：係以現金增資方式認購
(2)價格決定之參考依據：參考中信資融112年8月25日董事會決議之
現增每股發行價格(補充)
(3)決策單位：112年8月28日董事長同意(本公司112年4月28日董事會
授權董事長全權處理本次認購之實際認購條件)(補充)
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
10.09元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
本公司目前持有普通股107,110,086股，持股比例100%，以轉投資
100,000,000股計算，預計持有股數207,110,086股，持有金額
2,080,476千元，持股比例100%。應無權利受限情形。 (補充)
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產之
比例為：以轉投資新臺幣1,000,000千元計算，比例為100.33%(補充)
(2)有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中歸屬於母公司
業主權益之比例為：以轉投資新臺幣1,000,000千元計算，比例為
122.91%(補充)
(3)最近期財務報表中營運資金數額：不適用
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
充實子公司中信資融資本、強化其財務結構及因應未來營運所需。
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國 112年4月28日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國 112年4月27日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
中信資融於112/8/25成爲本公司直接持有100%股權之子公司 (補充)
27.資金來源:
本公司歷年度辦理盈餘轉增資之資金
28.其他敘明事項:
無(補充)
