標題：兆聯實業 本公司董事會決議召開112年第二次股東臨時會公告

日期：2023-08-11

股票代號：6944

公司名稱：兆聯實業

發言時間：2023-08-10 19:43:39

說明：
1.董事會決議日期:112/08/10
2.股東臨時會召開日期:112/09/28
3.股東臨時會召開地點:本公司(桃園市桃園區桃鶯路439-3號)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:無
i. 擬通過本公司增設一席獨立董事案。
ii. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:擬通過本公司增設一席獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/08/30
12.停止過戶截止日期:112/09/28
13.其他應敘明事項:無