(2031)新光鋼-重大訊息2023-08-08重大訊息- 公告本公司董事會決議委任第五屆薪資報酬委員會委員

標題：(2031)新光鋼-重大訊息2023-08-08

主旨：公告本公司董事會決議委任第五屆薪資報酬委員會委員

股票代號：2031

公司名稱：新光鋼

發言時間：2023-08-07 21:15:01

說明：
1.發生變動日期:112/08/07
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)翁榮隨
(2)朱博湧
(3)黃宗英
4.舊任者簡歷:
(1).獨立董事：翁榮隨
簡歷：新光鋼鐵(股)公司獨立董事/審計委員會主席/薪酬委員會主席
勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師兼任董事
達航科技(股)公司董事長
大船科技(股)公司董事長
韶瑞開發(股)公司董事長
大船開發(股)公司董事
合機電線電纜(股)公司獨立董事
台灣銘板(股)公司獨立董事/審計委員會主席/薪酬委員會主席
(2).獨立董事：朱博湧
簡歷：新光鋼鐵(股)公司獨立董事
國立交通大學管理科學系兼任教授
財團法人交大思源基金會常務董事
英屬開曼群島商聯冠國際(股)公司董事
聚鼎科技(股)公司獨立董事
申豐特用應材(股)公司獨立董事
元太科技工業(股)公司獨立董事
(3).獨立董事：黃宗英
簡歷：新光鋼鐵(股)公司獨立董事
中鴻鋼鐵（股）公司榮譽顧問
華新麗華（股）公司顧問
5.新任者姓名:
(1)翁榮隨
(2)朱博湧
(3)黃宗英
(4)劉惟宗
6.新任者簡歷:
(1).獨立董事：翁榮隨
簡歷：新光鋼鐵(股)公司獨立董事/審計委員會主席/薪酬委員會主席
勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師兼任董事
達航科技(股)公司董事長
韶瑞開發(股)公司董事長
合機電線電纜(股)公司獨立董事/薪酬委員
台灣銘板(股)公司獨立董事/審計委員會主席/薪酬委員會主席
台灣矽科宏晟科技(股)公司獨立董事/審計委員會主席/薪酬委
員會主席
(2).獨立董事：朱博湧
簡歷：新光鋼鐵(股)公司獨立董事/審計委員/薪酬委員
國立交通大學管理科學系兼任教授
國立陽明交通大學管理科學系及EMBA學程兼任教授
中太陽光科技(股)公司董事長
英屬開曼群島商聯冠國際(股)公司董事
聚鼎科技(股)公司獨立董事/審計委員/薪酬委員
元太科技工業(股)公司獨立董事/審計委員會主席/薪酬委員
正新橡膠工業(股)公司獨立董事/審計委員
(3).獨立董事：黃宗英
簡歷：新光鋼鐵(股)公司獨立董事/審計委員/薪酬委員
中鴻鋼鐵（股）公司榮譽顧問
(4).獨立董事：劉惟宗
簡歷：地檢署一審檢察官
高雄地檢署　檢察長
桃園地檢署　檢察長
台南地檢署　檢察長
雲林地檢署　檢察長
高檢署二審檢察官
地檢署一審主任檢察官
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，重新委任薪資報酬委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/08/06~112/08/05
10.新任生效日期:112/08/07
11.其他應敘明事項:薪資報酬委員會成員推舉翁榮隨委員為本公司第五屆薪資報酬
委員會召集人。

標題：(2031)新光鋼-重大訊息2023-08-08

主旨：公告本公司董事會決議通過捐贈「財團法人新光鋼添澄慈善基金會」案

股票代號：2031

公司名稱：新光鋼

發言時間：2023-08-07 21:16:36

標題：(2031)新光鋼-重大訊息2023-08-08

主旨：本公司民國112年第2季合併財務報告業經董事會決議通過

股票代號：2031

公司名稱：新光鋼

發言時間：2023-08-07 21:16:08

標題：(2031)新光鋼-重大訊息2023-08-08

主旨：公告本公司董事會決議通過總經理任命案