主旨： 新光鋼112年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
股票代號：2031
發言時間：2023-06-15 16:46:39
說明：
1.發生變動日期:112/06/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事/自然人董事/獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1).董 事：含德投資股份有限公司代表人-粟明德
(2).董 事：添澄實業股份有限公司代表人-張添澄
(3).董 事：曾明山
(4).董 事：余俊雄
(5).董 事：粟有容
(6).董 事：陳世洋
(7).獨立董事：翁榮隨
(8).獨立董事：朱博湧
(9).獨立董事：黃宗英
4.舊任者簡歷:
(1).董 事：含德投資股份有限公司代表人-粟明德
簡歷：新光鋼鐵股份有限公司董事長
含德投資股份有限公司董事長
(2).董 事：添澄實業股份有限公司代表人-張添澄
簡歷：新光鋼鐵股份有限公司董事
添澄實業股份有限公司董事長
(3).董 事：曾明山
簡歷：新光鋼鐵(股)公司董事兼任營業部副總經理
(4).董 事：余俊雄
簡歷：新光鋼鐵(股)公司董事兼任特鋼事業部副總經理
(5).董 事：粟有容
簡歷：新光鋼鐵(股)公司董事兼任營業部協理
(6).董 事：陳世洋
簡歷：新光鋼鐵(股)公司董事
中山聯合會計師事務所台北所執業會計師
永大機電工業(股)公司獨立董事
(7).獨立董事：翁榮隨
簡歷：新光鋼鐵(股)公司獨立董事/審計委員會主席/薪酬委員會主席
勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師兼任董事
達航科技(股)公司董事長
大船科技(股)公司董事長
韶瑞開發(股)公司董事長
大船開發(股)公司董事
合機電線電纜(股)公司獨立董事
台灣銘板(股)公司獨立董事/審計委員會主席/薪酬委員會主席
(8).獨立董事：朱博湧
簡歷：新光鋼鐵(股)公司獨立董事
國立交通大學管理科學系兼任教授
財團法人交大思源基金會常務董事
英屬開曼群島商聯冠國際(股)公司董事
聚鼎科技(股)公司獨立董事
申豐特用應材(股)公司獨立董事
元太科技工業(股)公司獨立董事
(9).獨立董事：黃宗英
簡歷：新光鋼鐵(股)公司獨立董事
中鴻鋼鐵（股）公司榮譽顧問
華新麗華（股）公司顧問
5.新任者職稱及姓名:
(1).董 事：含德投資股份有限公司代表人-粟明德
(2).董 事：添澄實業股份有限公司代表人-張添澄
(3).董 事：曾明山
(4).董 事：余俊雄
(5).董 事：粟有容
(6).董 事：陳世洋
(7).獨立董事：翁榮隨
(8).獨立董事：朱博湧
(9).獨立董事：黃宗英
(10).獨立董事：劉惟宗
6.新任者簡歷:
(1).董 事：含德投資股份有限公司代表人-粟明德
簡歷：新光鋼鐵股份有限公司董事長暨總經理
含德投資股份有限公司董事長
(2).董 事：添澄實業股份有限公司代表人-張添澄
簡歷：新光鋼鐵股份有限公司董事
添澄實業股份有限公司董事長
(3).董 事：曾明山
簡歷：新光鋼鐵(股)公司董事暨營業二部副總經理
(4).董 事：余俊雄
簡歷：新光鋼鐵(股)公司董事暨特鋼事業部副總經理
(5).董 事：粟有容
簡歷：新光鋼鐵(股)公司董事暨營業部副總經理
(6).董 事：陳世洋
簡歷：新光鋼鐵(股)公司董事
中山聯合會計師事務所台北所執業會計師
萬泰科技(股)公司獨立董事
(7).獨立董事：翁榮隨
簡歷：新光鋼鐵(股)公司獨立董事/審計委員會主席/薪酬委員會主席
勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師兼任董事
達航科技(股)公司董事長
韶瑞開發(股)公司董事長
合機電線電纜(股)公司獨立董事/薪酬委員
台灣銘板(股)公司獨立董事/審計委員會主席/薪酬委員會主席
台灣矽科宏晟科技(股)公司獨立董事/審計委員會主席/薪酬委
員會主席
(8).獨立董事：朱博湧
簡歷：新光鋼鐵(股)公司獨立董事/審計委員/薪酬委員
國立交通大學管理科學系兼任教授
國立陽明交通大學管理科學系及EMBA學程兼任教授
中太陽光科技(股)公司董事長
英屬開曼群島商聯冠國際(股)公司董事
聚鼎科技(股)公司獨立董事/審計委員/薪酬委員
元太科技工業(股)公司獨立董事/審計委員會主席/薪酬委員
正新橡膠工業(股)公司獨立董事/審計委員
(9).獨立董事：黃宗英
簡歷：新光鋼鐵(股)公司獨立董事/審計委員/薪酬委員
中鴻鋼鐵（股）公司榮譽顧問
(10).獨立董事：劉惟宗
簡歷：地檢署一審檢察官
高雄地檢署 檢察長
桃園地檢署 檢察長
台南地檢署 檢察長
雲林地檢署 檢察長
高檢署二審檢察官
地檢署一審主任檢察官
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
(01).董 事：含德投資股份有限公司代表人-粟明德 27,200,276股
(02).董 事：添澄實業股份有限公司代表人-張添澄 14,662,469股
(03).董 事：曾明山 1,812,999股
(04).董 事：余俊雄 186,242股
(05).董 事：粟有容 7,704,930股
(06).董 事：陳世洋 10,193股
(07).獨立董事：翁榮隨 0股
(08).獨立董事：朱博湧 0股
(09).獨立董事：黃宗英 0股
(10).獨立董事：劉惟宗 120,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/08/06~112/08/05
11.新任生效日期:112/08/06
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無
