主旨: 公告本公司民國107年第一次股東臨時會重要決議事項
股票代號:4576
發言時間:2018-12-12 21:48:46
說明:
1.臨時股東會日期:107/12/12
2.重要決議事項:
一、報告事項:
(1) 修訂本公司「誠信經營守則」部分條文,並訂定「誠信經營作業程序及行為指
南」
(2) 修訂本公司「道德行為準則」部分條文
(3) 修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文
(4) 修訂本公司「公司治理實務守則」
二、討論事項一:
(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2) 通過本公司初次上市前現金增資,全體股東需放棄優先認購權案
(3) 修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案
(4) 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
(5) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(6) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
(7) 修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文,並更名為「董事選任程序」
案。
三、選舉事項:全面改選董事案
四、討論事項二:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
3.其它應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司107年第一次股東臨時會通過解除新任董事及其代表
人競業禁止之限制案
股票代號:4576
發言時間:2018-12-12 21:50:34
主旨: 公告本公司董事會推選董事長及副董事長
股票代號:4576
發言時間:2018-12-12 21:50:18
主旨: 公告本公司設置第一屆審計委員會
股票代號:4576
發言時間:2018-12-12 21:50:03
主旨: 公告本公司107年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)
暨董事變動達三分之一及獨立董事當選名單
股票代號:4576
發言時間:2018-12-12 21:49:36
主旨: 公告本公司第一屆薪資報酬委員會因董事全面改選任期屆滿暨本
公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員
股票代號:4576
發言時間:2018-12-12 21:49:10
主旨: 公告本公司107年12月12日董事會通過之重要議案
股票代號:4728
發言時間:2018-12-12 21:23:55
主旨: 本公司107年現金增資股款催繳公告
股票代號:5258
發言時間:2018-12-12 19:51:54
主旨: 公告本公司107年現金增資全體董監事放棄認購股數達
得認購股數二分之一以上,並洽特定人認購事宜
股票代號:5258
發言時間:2018-12-12 19:51:31
主旨: 說明經濟日報107年12月12日報導
股票代號:2603
發言時間:2018-12-12 19:46:10
主旨: 公告本公司現金增資認股基準日與代收
及專戶存儲價款行庫等相關事宜
股票代號:2439
發言時間:2018-12-12 19:41:57