主旨: 公告本公司董事會決議召開107年第一次股東臨時會相關事宜
股票代號:4576
發言時間:2018-10-04 21:57:43
說明:
1.事實發生日:107/10/04
2.發生緣由:本公司董事會決議召開107年第一次股東臨時會相關事宜
(一)、董事會決議日期:107年10月04日
(二)、股東臨時會召開日期:107年12月12日(星期三),上午09時整
(三)、股東臨時會召開地點:台中市西屯區安和路129號(台中福華飯店)
(四)、股東臨時會召集事由如下
1、報告事項:
(1) 修訂本公司「誠信經營守則」部分條文,並訂定「誠信經營作業程序及
行為指南」案。
(2) 修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。
(3) 修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案。
(4) 修訂本公司「公司治理實務守則」案。
2、討論事項一:
(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2) 通過本公司初次上市前現金增資,全體股東需放棄優先認購權案。
(3) 修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。
(4) 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(5) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(6) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(7) 修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文,並更名為「董事選任
程序」案。
3、選舉事項:
全面改選董事案。
4、討論事項二:
解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
5、臨時動議
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(一)、停止過戶日期起日:107年11月13日
(二)、停止過戶日期迄日:107年12月12日
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