標題：(3264)欣銓-重大訊息2023-07-26

主旨：代子公司全智科技股份有限公司公告第十二屆董事及監察人名單。

股票代號：3264

公司名稱：欣銓

發言時間：2023-07-26 16:26:43

說明：
1.發生變動日期:112/07/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事:欣銓科技(股)公司代表人:盧志遠
董事:欣銓科技(股)公司代表人:陳良波
董事:欣銓科技(股)公司代表人:簡正宇
董事:欣銓科技(股)公司代表人:邱創乾
董事:欣銓科技(股)公司代表人:賴俊豪
董事:欣銓科技(股)公司代表人:王進明
監察人:欣銓科技(股)公司代表人:廖述俊
監察人:欣銓科技(股)公司代表人:顧尚偉
4.舊任者簡歷:
董事:欣銓科技(股)公司代表人:盧志遠，全智科技(股)公司董事長
董事:欣銓科技(股)公司代表人:陳良波，全智科技(股)公司董事兼總經理
董事:欣銓科技(股)公司代表人:簡正宇，全智科技(股)公司董事兼副總經理
董事:欣銓科技(股)公司代表人:邱創乾，全智科技(股)公司董事
董事:欣銓科技(股)公司代表人:賴俊豪，全智科技(股)公司董事
董事:欣銓科技(股)公司代表人:王進明，全智科技(股)公司董事
監察人:欣銓科技(股)公司代表人:廖述俊，全智科技(股)公司監察人
監察人:欣銓科技(股)公司代表人:顧尚偉，全智科技(股)公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
董事:欣銓科技(股)公司代表人:盧志遠
董事:欣銓科技(股)公司代表人:陳良波
董事:欣銓科技(股)公司代表人:簡正宇
董事:欣銓科技(股)公司代表人:邱創乾
董事:欣銓科技(股)公司代表人:賴俊豪
董事:欣銓科技(股)公司代表人:王進明
董事:欣銓科技(股)公司代表人:盧成建
監察人:欣銓科技(股)公司代表人:莊隆霖
監察人:欣銓科技(股)公司代表人:顧尚偉
6.新任者簡歷:
董事:欣銓科技(股)公司代表人:盧志遠，全智科技(股)公司董事長
董事:欣銓科技(股)公司代表人:陳良波，全智科技(股)公司董事兼總經理
董事:欣銓科技(股)公司代表人:簡正宇，全智科技(股)公司董事兼副總經理
董事:欣銓科技(股)公司代表人:邱創乾，全智科技(股)公司董事
董事:欣銓科技(股)公司代表人:賴俊豪，全智科技(股)公司董事
董事:欣銓科技(股)公司代表人:王進明，全智科技(股)公司董事
董事:欣銓科技(股)公司代表人:盧成建，欣銓科技(股)公司協理
監察人:欣銓科技(股)公司代表人:莊隆霖，欣銓科技(股)公司副總經理
監察人:欣銓科技(股)公司代表人:顧尚偉，全智科技(股)公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/07/29~112/07/28
11.新任生效日期:112/07/26
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
全智科技(股)公司係單一法人欣銓科技(股)公司所組織之股份有限公司，
依公司法第一百二十八條之一規定，董事、監察人由該法人股東欣銓科技
(股)公司指派。