主旨: 公告本公司112年股東常會董事當選名單。
股票代號:3264
發言時間:2023-05-25 16:14:08
說明:
1.發生變動日期:112/05/25
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事。
3.舊任者職稱及姓名:
董事:盧志遠
董事:張季明
董事:旺宏電子股份有限公司代表人:趙炎海
董事:久疆投資股份有限公司
董事:珒聿投資股份有限公司代表人:郭明宏
董事:英屬維京群島商威德股份有限公司:代表人陳良波
董事:盛唐投資有限公司代表人:廖述俊
獨立董事:胡為善
獨立董事:賈堅一
獨立董事:陳來助
獨立董事:江行全
4.舊任者簡歷:
董事:盧志遠/欣銓科技股份有限公司董事長
董事:張季明/欣銓科技股份有限公司副董事長
董事:旺宏電子股份有限公司代表人:趙炎海/欣銓科技股份有限公司董事
董事:久疆投資股份有限公司/欣銓科技股份有限公司董事
董事:珒聿投資股份有限公司代表人:郭明宏/欣銓科技股份有限公司董事
董事:英屬維京群島商威德股份有限公司:代表人陳良波/欣銓科技股份有限公司董事
董事:盛唐投資有限公司代表人:廖述俊/欣銓科技股份有限公司董事
獨立董事:胡為善/欣銓科技股份有限公司獨立董事
獨立董事:賈堅一/欣銓科技股份有限公司獨立董事
獨立董事:陳來助/欣銓科技股份有限公司獨立董事
獨立董事:江行全/欣銓科技股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事:盧志遠
董事:張季明
董事:旺宏電子股份有限公司代表人:趙炎海
董事:久疆投資股份有限公司
董事:珒聿投資股份有限公司代表人:郭明宏
董事:英屬維京群島商威德股份有限公司代表人:陳良波
董事:盛唐投資有限公司代表人:王進明
獨立董事:胡為善
獨立董事:賈堅一
獨立董事:陳來助
獨立董事:江行全
6.新任者簡歷:
董事:盧志遠/欣銓科技股份有限公司董事長
董事:張季明/欣銓科技股份有限公司副董事長
董事:旺宏電子股份有限公司代表人:趙炎海/欣銓科技股份有限公司董事
董事:久疆投資股份有限公司/欣銓科技股份有限公司董事
董事:珒聿投資股份有限公司代表人:郭明宏/欣銓科技股份有限公司董事
董事:英屬維京群島商威德股份有限公司代表人:陳良波/欣銓科技股份有限公司董事
董事:盛唐投資有限公司代表人:王進明/欣銓科技股份有限公司董事
獨立董事:胡為善/欣銓科技股份有限公司獨立董事
獨立董事:賈堅一/欣銓科技股份有限公司獨立董事
獨立董事:陳來助/欣銓科技股份有限公司獨立董事
獨立董事:江行全/欣銓科技股份有限公司獨立董事
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿。
8.異動原因:全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事:盧志遠,5,744,611股
董事:張季明,4,194,070股
董事:旺宏電子股份有限公司代表人:趙炎海,35,951,871股
董事:久疆投資股份有限公司,1,835,138股
董事:珒聿投資股份有限公司代表人:郭明宏,3,712,457股
董事:英屬維京群島商威德股份有限公司代表人:陳良波,15,972,408股
董事:盛唐投資有限公司代表人:王進明,278,342股
獨立董事:胡為善,34,939股
獨立董事:賈堅一,71,226股
獨立董事:陳來助,0股
獨立董事:江行全,0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/05/28~112/05/27
11.新任生效日期:112/05/25
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。