標題：易發 公告本公司107年股東常會重要決議之事項

日期：2018-06-08

股票代號：6425

公司名稱：易發

發言時間：2018-06-08 17:51:18

說明：
1.股東會日期:107/06/08
2.重要決議事項:
(一)報告事項:
(1)一○六年度營業報告書。
(2)監察人審查一○六年度決算表冊報告。
(3)一○六年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
(4)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(5)修訂本公司「董事監察人暨經理人道德行為準則」案。
(6)修訂本公司「誠信經營守則」案。
(7)修訂本公司「公司治理實務守則」案。
(8)修訂本公司「董事會議事規範」案。
(9)修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。
(二)承認事項:
(1)承認本公司一○六年度營業報告書及決算表冊案。
(2)承認本公司一○六年度盈餘分配案。
(三)討論暨選舉事項:
(1)通過修訂「公司章程」案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(4)通過修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」案。
(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(6)通過為配合本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股事宜，擬請原股東
全數放棄儘先分認之權利案。
(7)通過改選董事案。
(8)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :
(1)改選後當選之董事(含獨立董事)名單如下:董事七席
羅文進、羅文益、劉國麟、蔡聲鴻、陳正、王博緣、余曉靜。