標題：眾福科技 本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會相關事宜 (新增議案)

日期：2018-12-12

股票代號：3168

公司名稱：眾福科技

發言時間：2018-12-12 13:55:14

說明：
1.董事會決議日期:107/12/12
2.股東臨時會召開日期:108/01/08
3.股東臨時會召開地點:東方科學園區C棟（新北市汐止區新台五路一段96號2樓）
4.召集事由:
一、報告事項：
修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案(新增)
二、討論事項：
1.修訂本公司章程部分條文案
2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(新增)
3.修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案(新增)
4.本公司擬修訂「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」及「資金貸與
他人作業程序」案(新增)
三、選舉事項：
全面改選董事選舉案
四、其他討論事項：
解除公司法第二Ｏ九條有關新選任董事及其代表人競業禁止之限制
五、臨時動議：
5.停止過戶起始日期:107/12/10
6.停止過戶截止日期:108/01/08
7.其他應敘明事項:無。