標題：皇田工業 公告本公司107年股東常會全面改選董事及監察人當選名單

日期：2018-06-08

股票代號：9951

公司名稱：皇田工業

發言時間：2018-06-08 17:49:03

說明：
1.發生變動日期:107/06/08
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
周幼珊(皇田工業(股)公司董事長兼總經理)
林永清(皇田工業(股)公司集團總裁兼研發長)
劉典昌(皇田工業(股)公司集團副總裁兼行政長)
大億金茂股份有限公司
李春木(皇田工業(股)公司生產製造中心資深副總經理)
獨立董事：
吳雅娟(吳雅娟會計師事務所負責人、易鼎(股)公司監察人)
陳安行(國立中正大學財務金融系特聘教授)
監察人：
監察人黃登成(皇田國際開發(股)公司總經理)
監察人郭育政(上曜建設開發(股)公司財務部協理)
監察人包金昌(信錦實業公司監察人)
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
周幼珊(皇田工業(股)公司董事長兼總經理)
林永清(皇田工業(股)公司集團總裁兼研發長)
劉典昌(皇田工業(股)公司集團副總裁兼行政長)
林孟雨(皇田工業(股)公司董事長室特助)
大億金茂股份有限公司
獨立董事：
吳雅娟(吳雅娟會計師事務所負責人、易鼎(股)公司監察人)
陳安行(國立中正大學財務金融系特聘教授)
監察人：
監察人黃登成(皇田國際開發(股)公司總經理)
監察人郭育政(上曜建設開發(股)公司財務部協理)
監察人包金昌(信錦實業公司監察人)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，全面改選。
7.新任者選任時持股數:
董事：
周幼珊：3,451,920股
林永清：6,200,350股
劉典昌：1,207,379股
林孟雨：1,232,802股
大億科技股份有限公司：9,450,000股
獨立董事：
吳雅娟：0股
陳安行：20,188股
監察人：
監察人黃登成：957,913股
監察人郭育政：0股
監察人包金昌：0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/10~107/06/09
9.新任生效日期:107/06/08~110/06/07
10.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。
12.同任期監察人變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無