標題：皇田工業 公告本公司107年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-08

股票代號：9951

公司名稱：皇田工業

發言時間：2018-06-08 17:48:35

說明：
1.股東常會日期:107/06/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認106年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認106年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事及監察人案。
當選名單
(一)董事七名
(1)周幼珊
(2)林永清
(3)劉典昌
(4)林孟雨
(5)大億金茂股份有限公司
(6)吳雅娟(獨立董事)
(7)陳安行(獨立董事)
(二)監察人三名
(1)黃登成
(2)郭育政
(3)包金昌
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無