主旨： 公告本公司112年股東常會董事全面改選
(補充公告:變動未達三分之一)
股票代號：2729
發言時間：2023-07-10 13:56:16
說明：
1.發生變動日期:112/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：徐承義
(2)董事：哲泰(股)公司代表人：吳丹鳳
(3)董事：哲泰(股)公司代表人：廖文旭
(4)董事：孫大龍
(5)獨立董事：石世賢
4.舊任者簡歷:
(1)董事：徐承義-本公司董事長兼總經理
(2)董事：哲泰(股)公司代表人：吳丹鳳-瓦城泰統慈善基金會執行長
(3)董事：哲泰(股)公司代表人：廖文旭-利平會計師事務所執業會計師
(4)董事：孫大龍-律儀聯合律師事務所律師
(5)獨立董事：石世賢-亞大聯合會計師事務所合夥會計師
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：徐承義
(2)董事：哲泰(股)公司代表人：吳丹鳳
(3)董事：哲泰(股)公司代表人：廖文旭
(4)董事：孫大龍
(5)獨立董事：石世賢
(6)獨立董事：阮瓊華
(7)獨立董事：陳宏守
6.新任者簡歷:
(1)董事：徐承義-本公司董事長兼總經理
(2)董事：哲泰(股)公司代表人：吳丹鳳-瓦城泰統慈善基金會執行長
(3)董事：哲泰(股)公司代表人：廖文旭-利平會計師事務所執業會計師
(4)董事：孫大龍-律儀聯合律師事務所律師
(5)獨立董事：石世賢-亞大聯合會計師事務所合夥會計師
(6)獨立董事：阮瓊華-元和聯合會計師事務所會計師
(7)獨立董事：陳宏守-果實夥伴股份有限公司創辦人暨董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：徐承義 股數 5,097,655 股
(2)董事：哲泰(股)公司-代表人：吳丹鳳 股數 9,130,755 股
(3)董事：哲泰(股)公司-代表人：廖文旭 股數 9,130,755 股
(4)董事：孫大龍 股數 0 股
(5)獨立董事：石世賢 股數 0 股
(6)獨立董事：阮瓊華 股數 0 股
(7)獨立董事：陳宏守 股數 0 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/23~112/06/22
11.新任生效日期:112/06/19
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否(修正後)
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
原第15屬三分之一以上董事發生變動:全面改選，故不適用，修正為:否
