標題：(2317)鴻海-重大訊息2023-07-07

主旨：代子公司富士康工業互聯網股份有限公司公告改選董監事(含獨立董事)名單

股票代號：2317

公司名稱：鴻海

發言時間：2023-07-07 19:20:36

說明：
1.發生變動日期:112/07/07
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
舊任董事:李軍旗、鄭弘孟、周泰裕、劉俊杰
舊任獨立董事:薛健、孫中亮
舊任監事:胡國輝、張偉
4.舊任者簡歷:
舊任董事
李軍旗:基准精密工業(惠州)有限公司董事長、深圳精匠雲創科技有限公司董事長、青島
海源合金新材料有限公司董事、深圳市圓夢精密技術研究院院長。
鄭弘孟:富聯國基電子(上海)有限公司和富聯國宙電子(上海)有限公司董事、日本裕展
貿易株式會社董事以及AMB Logistics Limited董事。
周泰裕:富士康工業互聯網股份有限公司首席技術官、雲企業解決方案事業群總裁。
劉俊杰:富士康工業互聯網股份有限公司高端精密機構件產品群(包含智慧手機、個人穿
戴)總經理、高端雲決策委員會主任委員及智慧工廠決策委員會主任委員。
舊任獨立董事:
薛健:清華大學經濟管理學院教授、中文在線數位出版集團股份有限公司獨立董事。
孫中亮:深圳華大北斗科技股份有限公司董事長及總經理、深圳市北斗啟航實業有限公
司執行董事及總經理、北京北斗華大科技有限公司執行董事及經理、上海米度測控科技
有限公司董事長、深圳和而泰智能控制股份有限公司獨立董事。
舊任監事:
胡國輝:嘉興愛鋒派商貿有限公司董事長、上海旺輝商貿有限公司董事長、嘉興智諧商
貿有限公司董事長。
張偉:富士康工業互聯網股份有限公司審計處處長。
5.新任者職稱及姓名:
新任董事:鄭弘孟、李軍旗、劉俊杰、丁肇邦
新任獨立董事:李昕、李丹、廖翠萍
新任監事:張占武、陳紫華
6.新任者簡歷:
新任董事:
鄭弘孟:富聯國基電子(上海)有限公司和富聯國宙電子(上海)有限公司董事、日本裕展
貿易株式會社董事以及AMB Logistics Limited董事。
李軍旗:基准精密工業(惠州)有限公司董事長、深圳精匠雲創科技有限公司董事長、青
島海源合金新材料有限公司董事、深圳市圓夢精密技術研究院院長。
劉俊杰:富士康工業互聯網股份有限公司高端精密機構件產品群(包含智慧手機、個人
穿戴)總經理、高端雲決策委員會主任委員及智慧工廠決策委員會主任委員。
丁肇邦:富士康工業互聯網股份有限公司資深副總經理，鴻佰科技股份有限公司總經理
及董事。
新任獨立董事:
李昕:美國杜克大學電子與電腦工程系正教授、中國昆山杜克大學協理副校長（研究生
院與科研）、中國上海欣兆陽資訊科技有限公司首席科學家。
李丹:清華大學經濟管理學院會計系長聘副教授、博士生導師、清華大學-新加坡管理大
學首席財務官雙學位碩士項目、清華大學高級財務管理與大資料碩士項目學術主任、清
華大學公司治理研究中心主任、北京雙傑電氣股份有限公司獨立董事、東方微銀科技股
份有限公司獨立董事、聯奕科技股份有限公司獨立董事、易點雲有限公司獨立董事。
廖翠萍:中國科學院廣州能源研究所能源戰略研究中心副主任、二級研究員、博士生導
師。廣東省環境經濟與政策研究會副理事長、廣東省碳標籤專委會副主任、廣東省能源
計量檢測標準化技術委員會委員。
新任監事:
張占武:富聯裕展科技(深圳)有限公司副總經理。
陳紫華:富士康工業互聯網股份有限公司工會副主席、CNS事業群工會主席，CNS總經理
室行政秘書。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
新任董事:
鄭弘孟:500,000股
李軍旗:720,000股
劉俊杰:0股
新任獨立董事
李昕:0股
李丹:0股
廖翠萍:0股
新任監事:
張占武:0股
陳紫華:20,950股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/07/10~112/07/09
11.新任生效日期:112/07/07
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
監事張偉先生於112年6月14日經職工代表大會選舉為第三屆監事會職工代表監事