主旨： 公告本公司112年股東常會董事(含獨立董事)當選名單
股票代號：2250
發言時間：2023-06-30 19:14:18
說明：
1.發生變動日期:112/06/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍:
董事:能率創新股份有限公司代表人:胡湘麒，中華民國
董事:能率創新股份有限公司代表人:董俊仁，中華民國
董事:能率創新股份有限公司代表人:董俊毅，中華民國
董事:能率創新股份有限公司代表人:小原正美，日本
董事:杉山晉平，日本
董事:高橋裕也，日本
獨立董事:陳威宇，中華民國
獨立董事:林天送，中華民國
獨立董事:陳哲生，中華民國
4.舊任者簡歷:
能率創新股份有限公司代表人胡湘麒:本公司董事長&策略長
能率創新股份有限公司代表人董俊仁:能率創新股份有限公司董事長
能率創新股份有限公司代表人董俊毅:能率創新股份有限公司副董事長
能率創新股份有限公司代表人小原正美:本公司總經理兼日本廠社長
董事杉山晉平:FM port株式會社社長
董事高橋裕也:世霹股份有限公司 總經理
獨立董事:陳威宇:致和聯合會計師事務所合夥人
獨立董事:林天送:前中菲行國際物流股份有限公司執行長
獨立董事:陳哲生:柏林股份有限公司總經理
5.新任者職稱、姓名及國籍:
董事:能率創新股份有限公司代表人:胡湘麒，中華民國
董事:能率創新股份有限公司代表人:董俊仁，中華民國
董事:能率創新股份有限公司代表人:董俊毅，中華民國
董事:能率創新股份有限公司代表人:小原正美，日本
董事:杉山晉平，日本
董事:高橋裕也，日本
獨立董事:陳威宇，中華民國
獨立董事:林天送，中華民國
獨立董事:陳哲生，中華民國
6.新任者簡歷:
能率創新股份有限公司代表人胡湘麒:本公司董事長&策略長
能率創新股份有限公司代表人董俊仁:能率創新股份有限公司董事長
能率創新股份有限公司代表人董俊毅:能率創新股份有限公司副董事長
能率創新股份有限公司代表人小原正美:本公司總經理兼日本廠社長
董事杉山晉平:FM port株式會社社長
董事高橋裕也:世霹股份有限公司 總經理
獨立董事:陳威宇:致和聯合會計師事務所合夥人
獨立董事:林天送:前中菲行國際物流股份有限公司執行長
獨立董事:陳哲生:柏林股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事:能率創新股份有限公司代表人:胡湘麒，23,260,531股
董事:能率創新股份有限公司代表人:董俊仁，20,046,719股
董事:能率創新股份有限公司代表人:董俊毅，20,033,219股
董事:能率創新股份有限公司代表人:小原正美，19,849,055股
董事:杉山晉平，19,658,055股
董事:高橋裕也，19,654,055股
獨立董事:陳威宇，19,831,055股
獨立董事:林天送，19,804,073股
獨立董事:陳哲生，19,792,100股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/03/20~112/03/19
11.新任生效日期:112/06/30
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。
16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否):否。
17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否):否。
18.其他應敘明事項:無。
