主旨： 公告本屆股東常會全面改選董事當選名單
股票代號：1264
發言時間：2023-06-30 18:34:31
說明：
1.發生變動日期:112/06/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：林雪嬌
董事：吳文欽
董事：吳曜宗
董事：廖本蒼
董事：曹信忠
董事：韓銘義
獨立董事：李政寬
獨立董事：楊蒂敏
獨立董事：涂三遷
4.舊任者簡歷:
董事：林雪嬌：德麥食品股份有限公司董事長
董事：吳文欽：德麥食品股份有限公司總經理
董事：吳曜宗：德麥食品股份有限公司副董事長
董事：廖本蒼：曾任台北市糕餅商業公會理事長
董事：曹信忠：馥漫食品股份有限公司董事兼總經理
董事：韓銘義：銘爵企業有限公司董事長
獨立董事：李政寬：宏碁電腦股份有限公司產品經理
獨立董事：楊蒂敏：亞元科技股份有限公司資深經理
獨立董事：涂三遷：邦貴會計師事務所所長
5.新任者職稱及姓名:
董事：林雪嬌
董事：吳曜宗
董事：吳文欽
董事：曹信忠
董事：廖本蒼
董事：韓銘義
董事：李政寬
董事：邱俊榮
獨立董事：楊蒂敏
獨立董事：張鴻文
獨立董事：黃仁慶
6.新任者簡歷:
董事：林雪嬌：德麥食品股份有限公司董事長
董事：吳曜宗：德麥食品股份有限公司副董事長
董事：吳文欽：德麥食品股份有限公司總經理
董事：曹信忠：馥漫食品股份有限公司董事兼總經理
董事：廖本蒼：曾任台北市糕餅商業公會理事長
董事：韓銘義：銘爵企業有限公司董事長
董事：李政寬：宏碁電腦股份有限公司產品經理
董事：邱俊榮：德麥食品股份有限公司財務長
獨立董事：楊蒂敏：亞元科技股份有限公司資深經理
獨立董事：張鴻文：台灣中小企業聯合輔導基金會協理
獨立董事：黃仁慶：經濟日報專欄作家
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面董事改選
9.新任者選任時持股數:
董事長：林雪嬌：1,787,746股
董事：吳曜宗：1,462,443股
董事：吳文欽：2,503,064股
董事：曹信忠：0股
董事：廖本蒼：34,470股
董事：韓銘義：0股
董事：李政寬：0股
董事：邱俊榮：22,990股
獨立董事：楊蒂敏：0股
獨立董事：張鴻文：0股
獨立董事：黃仁慶：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/27~112/06/30
11.新任生效日期:112/06/30~115/06/29
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
