主旨： 公告本公司112年股東常會重要決議
股票代號：1264
發言時間：2023-06-30 18:33:40
說明：
1.股東常會日期:112/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認111年度營業報告書、民國111年度合併財務報表
及民國111年度個體財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選(含3席獨立董事)，當選結果如下：
董事：林雪嬌
董事：吳曜宗
董事：吳文欽
董事：曹信忠
董事：廖本蒼
董事：韓銘義
董事：李政寬
董事：邱俊榮
獨立董事：楊蒂敏
獨立董事：張鴻文
獨立董事：黃仁慶
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無
