主旨： 公告本公司112年股東常會全面改選董事7席名單
(含獨立董事3席)
股票代號：6784
公司名稱：天凱科技
發言時間：2023-06-30 18:24:20
說明：
1.發生變動日期:112/06/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:劉明湘
(2)董事:恆睿投資有限公司代表人:許均稜
(3)董事:林永豪
(4)董事:周永銘
(5)獨立董事:黃文德
(6)獨立董事:黃瓊玉
(7)獨立董事:唐淑芬
4.舊任者簡歷:
(1)董事:劉明湘-天凱科技(股)公司董事長、
恆睿投資有限公司董事長
(2)董事:恆睿投資有限公司代表人:許均稜-
天凱科技(股)資深業務經理
(3)董事:林永豪-中國探針(股)公司工程師
(4)董事:周永銘-指旺科技(股)公司董事長
(5)獨立董事:黃文德-宏碁電腦(股)公司-前資深經理
(6)獨立董事:黃瓊玉-芯測科技(股)公司獨立董事、
倉和(股)公司獨立董事
(7)獨立董事:唐淑芬-系統精英科技(股)公司副總經理
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:劉明湘
(2)董事:恆睿投資有限公司代表人:許均稜
(3)董事:林永豪
(4)董事:周永銘
(5)獨立董事:黃文德
(6)獨立董事:黃瓊玉
(7)獨立董事:唐淑芬
6.新任者簡歷:
(1)董事:劉明湘-天凱科技(股)公司董事長、
恆睿投資有限公司董事長
(2)董事:恆睿投資有限公司代表人:許均稜-
天凱科技(股)資深業務經理
(3)董事:林永豪-中國探針(股)公司工程師
(4)董事:周永銘-指旺科技(股)公司董事長
(5)獨立董事:黃文德-宏碁電腦(股)公司-前資深經理
(6)獨立董事:黃瓊玉-倉和(股)公司獨立董事
(7)獨立董事:唐淑芬-系統精英科技(股)公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期
屆滿
8.異動原因:股東會改選
9.新任者選任時持股數:
董事:劉明湘 持股數:362,959股
董事:恆睿投資有限公司代表人:許均稜 持股數:2,919,725股
董事:林永豪 持股數:56,137股
董事:周永銘 持股數:58,275股
獨立董事:黃文德 持股數:0股
獨立董事:黃瓊玉 持股數:0股
獨立董事:唐淑芬 持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/9/30~112/9/29
11.新任生效日期:112/06/30
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
