主旨： 公告本公司董事(獨立董事)異動且董事異動已達三分之一
股票代號：8038
發言時間：2023-06-30 16:16:01
說明：
1.發生變動日期:112/06/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
自然人董事:
張金水
獨立董事:
鄭裕庭
陳佳俊
6.新任者簡歷:
自然人董事:
張金水 寰聖國際實業股份有限公司董事長兼總經理
獨立董事:
鄭裕庭 陽明交通大學電子工程研究所教授
陳佳俊 長晟國際法律事務所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任自然人董事:
張金水
新任獨立董事:
鄭裕庭
陳佳俊
8.異動原因:增補選董事三席(含獨立董事兩席)
9.新任者選任時持股數:
自然人董事:
張金水 2,471,031股
獨立董事:
鄭裕庭 0股
陳佳俊 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:112/06/30
12.同任期董事變動比率:3/9
13.同任期獨立董事變動比率:2/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
