標題：梭特 公告本公司112年股東會重要決議事項

日期：2023-06-30

股票代號：6812

公司名稱：梭特

發言時間：2023-06-30 16:13:11

說明：
1.股東會日期:112/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
新任董事名單如下：
(1)董事：弘宜投資有限公司 代表人：盧彥豪
(2)董事：吉順麗投資有限公司 代表人：蔡承佑
(3)董事：曾廣輝
(4)董事：黃秋香
(5)獨立董事：黃宜正
(6)獨立董事：張世潔
(7)獨立董事：傅建中
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司擬發行112年限制員工權利新股案。
通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無。